Dos detenidos por estafas en ventas por internet en Álava y otras siete provincias

Todo empezó en Vitoria, el pasado 31 de enero. Ese día, una persona se presentó en dependencias de la Guardia Civil de Sansomendi para denunciar un posible delito de estafa, al haber vendido un electrodoméstico de gama alta a un particular a través de internet sin obtener el ingreso acordado. Transcurridos unos días, el denunciante recibió otro correo electrónico en el que le comunicaban que debía realizar un ingreso en una cuenta corriente, con posterior devolución, para poder «desbloquear» el supuesto pago.

Ante la sospecha de que pudieran existir más engaños en el resto de España, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Álava inició una investigación a fin de esclarecer los hechos e identificar a sus responsables.

La investigación logró detectar estafas similares entre diciembre de 2019 y enero de 2020 en varias provincias, además de en Álava, como en Sevilla, Granada, Valladolid, Burgos, Cantabria, Tarragona y Valencia. En algunos territorios ya se habían instruido diligencias por las denuncias presentadas ante la Guardia Civil. Con todo, se determinó la presunta vinculación de tres personas vecinas de la provincia de Huelva. Se daba el caso de que también habían sido investigadas a su vez por la Policía Nacional por hechos similares.

El 'modus operandi' llevado a cabo por estas personas consistía en interesarse por productos de venta on line entre particulares. Una vez acordada la compra, mediante engaño, hacían creer a los vendedores que ya habían ingresado el importe. Cuando éstos comprobaban que el ingreso no se había efectuado, contactaban nuevamente para pedir explicaciones. Entonces, en ocasiones, eran nuevamente engañados, ya que los estafadores les solicitaban ingresos adicionales para desbloquear el pago inicial. Algo que no llegaba a ocurrir.

Finalizada la investigación, el día 28 de mayo se procedió a la detención en la provincia de Huelva de dos personas supuestamente implicados en los hechos y la investigación de una tercera, imputándoles un delito de estafa continuada. Igualmente, se realizó un registro domiciliario donde se encontraron varios electrodomésticos de gama media-alta, bicicletas profesionales, dispositivos de telefonía y de almacenamiento de datos, valorado, todo ello, en unos 4.900 euros.

Con la investigación se ha logrado determinar que el valor de las compras fraudulentas ascendió a 9.330 euros, cantidad que nunca fue abonada a sus legítimos propietarios. Además, se ha podido determinar que los detenidos obtuvieron un total de 2.530 euros en transferencias en relación con las reclamaciones de los falsos desbloqueos, cantidad a la que habría que añadir el beneficio económico obtenido de la reventa de los bienes estafados no recuperados.