Cuatro detenidos en Bizkaia por estafar con tarjetas de crédito sustraídas y robar móviles que enviaban a Marruecos
Varios miembros de la organización criminal desarticulada cobraban la RGI de forma fraudulenta
La Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao han detenido a cuatro personas en Bizkaia por robar móviles y estafar con tarjetas de crédito ... sustraídas mediante el método conocido como 'Carding'. Un fraude que consiste en utilizar cuentas bancarias ajenas para realizar compras y adquirir productos tecnológicos de alta gama que posteriormente enviaban a Marruecos por su rápida salida en el mercado de segunda mano. Además, hay otras siete personas investigadas tras realizarse inspecciones en establecimientos de la capital vizcaína, Zalla y Durango. Cuatro miembros de la organización criminal desarticulada cobraban la RGI (Renta de Garantía de Ingresos): el cabecilla de la banda era el más beneficiado.
Los arrestos se han practicado en Bilbao (2), Zalla y Galdakao. Según han informado este lunes fuentes de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, la denominada operación 'Dania' comenzó en noviembre del año pasado con la investigación de una denuncia del dueño de una distribuidora de telefonía móvil en Valencia. El demandante había recibido varios pedidos online de dispositivos móviles de alta gama por una cuantía de 9.490 euros y cuyo destino eran las provincias de Bizkaia y Barcelona.
La empresa de servicios de pago le comunicó que estas transacciones eran sospechosas y posteriormente una ciudadana danesa le envió un correo electrónico informándole que unos desconocidos habían utilizado su tarjeta bancaria para realizar una compra online en su establecimiento, solicitándole urgentemente la anulación de la venta y la devolución de la misma.
Los agentes averiguaron que los pedidos de telefonía fueron enviados a través de una empresa de paquetería a cuatro direcciones situadas en las localidades vizcaínas de Bilbao, Basauri y Leioa. A su vez, los agentes descubrieron que durante el año 2023 habían realizado un total de 31 pedidos y utilizado 11 líneas de teléfono diferentes como contacto e identidades ficticias para dificultar su rastreo.
En total, la cuantía de lo robado asciende a 91.500 euros. La investigación ha concluido que la organización criminal usó más de 100 tarjetas bancarias de forma fraudulenta de ciudadanos de Dinamarca, Alemania y Noruega, 13 líneas telefónicas diferentes como contacto para las entregas de los paquetes y la participación de al menos once personas y cinco establecimientos para la recogida de los envíos tecnológicos. Adquirían en webs productos tecnológicos de alta gama, principalmente terminales móviles de gran valor económico, los cuales tienen una rápida salida en el mercado de segunda mano de Marruecos.
La Guardia Civil constató que algunos de estos móviles se habían robado en zonas próximas al barrio bilbaíno de San Francisco y logró identificar a uno de los autores de este fraude, el responsable de un establecimiento de venta de telefonía en Bizkaia. Esto permitió a los agentes avanzar en la investigación. Después, se realizaron cuatro entradas y registros, siendo una en el domicilio del presunto líder de la organización criminal en la localidad vizcaína de Zalla y tres en establecimientos en Bilbao.
A su vez, se llevaron a cabo ocho inspecciones en locales de la capital bilbaína y Durango y el bloqueo de 17 cuentas bancarias. Fuentes de la Guardia Civil han explicado que la coordinación de las entradas realizadas en los establecimientos en la localidad de Bilbao fue fundamental, ya que varios componentes de la organización dormían en los mismos para custodiar los efectos ilícitos.
En total se han intervenido 48 terminales telefónicos sin procedencia lícita, 5.850 euros, 3 ordenadores, un iPad, 1 tablet, 4 tarjetas SD, 31 SIM, 2 pendrives, 13 permisos de residencia de terceras personas, 5 DNI de terceras personas, 1 tarjeta de identidad belga, 2 pasaportes de Marruecos, libretas de anotaciones y documentación bancaria de interés.
¿Qué es el 'Carding'?
El 'Carding' es un tipo de fraude que utiliza información de tarjetas robadas para usarlas de manera fraudulenta. Los datos que se sustraen son los relativos a dichas tarjetas, de ahí el término de «carding». Los ciberdelincuentes realizan compras para probar que los datos robados son verdaderos, ayudados de 'bots' (software que realiza tareas repetitivas), con pequeñas adquisiciones en comercios electrónicos. Este tipo de transacciones suelen pasar desapercibidas para el titular de la tarjeta hasta que se comete una compra mayor, que suele ser el objetivo del fraude.
Cuando los 'carders', así se llaman a los ciberdelincuentes que realizan este tipo de ataque, dan con datos válidos los organizan en listas a parte para posteriormente venderlos o realizar compras fraudulentas de gran valor. Posteriormente, revenden los productos de forma engañosa a otros países, en este caso a Marruecos. Una forma muy común de obtener estos listados de tarjetas de crédito es a través de la Dark Web, una parte «invisible» de Internet a la que no se puede acceder a través de los navegadores normales y en la que se realizan diferentes actos delictivos, como la compra y venta de bienes y servicios ilegales, entre ellos los números de tarjetas de crédito.
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