Doce detenidos en Bizkaia y Burgos por estafar a operadoras para la venta de dispositivos electrónicos

La operación CYGANSKY-ANITZ ha sido desarrollada conjuntamente por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Álava y el área de delitos contra el patrimonio de la comisaría de la Ertzaintza de Bilbao. La actuación, coordinada a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), ha servido para desmantelar esta red acusada de blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil.

La investigación CYGANSKY se inició en marzo de este año. Unas inspecciones rutinarias realizadas por la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la comandancia de la Guardia Civil de Álava detectaron envíos de paquetería sospechosos a una dirección de Miranda de Ebro. Todos los pedidos estaban a nombre de diversas personas sin aparente relación entre ellas.

Los agentes encargados del caso descubrieron la existencia de una organización criminal que estaba utilizando identidades usurpadas para formalizar contratos de telefonía móvil de manera fraudulenta. De esta forma, obtenían smartphones, tablets o televisores, entre otros dispositivos electrónicos de alta gama, con facilidad para venderlos posteriormente.

En el mismo mes de marzo, la Ertzaintza iniciaba la investigación ANITZ sobre una venta que unas personas iban a realizar en un establecimiento de Bilbao dedicado a artículos de segunda mano y que levantó las sospechas de los agentes. A través de diversas pesquisas, se tuvo conocimiento que los sospechosos adquirían productos tecnológicos a través de aplicaciones de compraventa de segunda mano en internet de manera ilícita sin llegar a abonarlos. Incluso hacían creer mediante engaños que habían pagado por estos dispositivos más de lo acordado por error, logrando recibir transferencias por valor de lo supuestamente desembolsado de más. Luego vendían estos productos electrónicos en establecimientos físicos de compraventa.

El CITCO detectó que en ambas investigaciones policiales coincidían tanto los sospechosos como los domicilios utilizados para cometer estos delitos, además de algunas de las documentaciones usadas para usurpar las identidades de las víctimas. Precisamente, los delincuentes causaban a estas personas un grave perjuicio, ya que adquirían sin saberlo importantes deudas con las compañías de telefonía, y eran dadas de alta en los ficheros de morosos. Esta situación las puso en situación de absoluta indefensión, llegando a ser citadas para juicios. Incluso se dictaron órdenes de búsqueda contra algunas de ellas.

En el transcurso de la operación policial conjunta, se han detenido a siete personas en Bizkaia y cinco en la provincia de Burgos. Asimismo, se han realizado tres registros en varios inmuebles ubicados en Miranda de Ebro, Bilbao y Barakaldo donde se han intervenido documentaciones originales y fotocopiadas de las identidades usurpadas, recibos de envíos de dinero y diversos dispositivos electrónicos sobre los que pesaban denuncias por estafa, además de un semillero de criptomonedas.

Con esta investigación se ha conseguido esclarecer hasta el momento más de 50 denuncias presentadas a lo largo de todo el territorio nacional relacionadas con estos hechos. Los miembros de esta banda están acusados de realizar contratos fraudulentos de aproximadamente 200 líneas de teléfono y de obtener 192.000 euros con la compraventa de productos tecnológicos obtenidos ilícitamente. La transacciones económicas entre miembros de la organización alcanzaron un importe aproximado de 254.000 euros. También se envió dinero al extranjero por importe de unos 20.000 euros como consecuencia de esta actividad delictiva.

Tras la puesta a disposición judicial, dos de los detenidos en Miranda de Ebro han ingresado en prisión de forma cautelar. La Ertzaintza y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava han instruido las diligencias dirigidas por el Juzgado de Instrucción número UNO de Miranda de Ebro (Burgos).

Esta operación conjunta supone un importante golpe contra el fraude organizado, la economía sumergida y la usurpación de identidades falsas para cometer delitos. En las detenciones y en los registros domiciliarios han participado conjuntamente unidades de la Ertzaintza (agentes de la Ertzain-etxea de Bilbao, Unidad de Intervención, Brigada Móvil y Unidad Canina) y de la Guardia Civil (Unidad Orgánica de Policía Judicial de Álava, PAFIF de Álava, Núcleo de Reserva de Álava, Equipo Pegaso de Álava, y Grupo Cinológico de Cantabria).