Los expedientes FinCEN

FinCEN. En la propia web oficial de FinCEN se presenta como una oficina del Tesoro de EE UU cuya misión consiste en preservar el sistema financiero del uso ilícito del dinero, combatir su blanqueo y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera. FinCEN actúa como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los Estados Unidos y es una de las más de cien UIFs que forman el Grupo Egmont, una red internacional centrada en el intercambio de información y la cooperación entre ellas.

BuzzFeed. Es una empresa de medios de comunicación de Internet estadounidense centrada en los llamados contenido 'virales' de las distintas redes sociales. Se fundó en Nueva York en 2006.

ICIJ. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es una red sin ánimo de lucro creada en 1997. Con sede en Washington DC, agrupa a más de 267 periodistas a lo largo de 100 países del planeta, incluyendo desde cabeceras mundialmente famosas como la BBC, el New York Times o The Guardian hasta pequeños centros regionales y locales de investigación. Su misión es aflorar sucesos irregulares encubiertos de alcance global, en defensa de la verdad y la transparencia: descubrir las conductas delictivas cuando otros las desean ocultar, generalmente en el entorno de los paraísos fiscales. ICIJ se hizo mundialmente famoso el 3 de abril de 2016 cuando sacó a la luz las conclusiones de la investigación sobre los Papeles de Panamá, que sería galardonado en 2017 con el Premio Pulitzer de Periodismo.

Describamos ahora la secuencia de pasos mediante los cuales ha llegado a airearse la infamia de los 'expedientes FinCEN'. Bajo tal nombre se entiende la filtración anónima a BuzzFeed de veintidós mil páginas secretas sustraídas de los archivos de la agencia estadounidense FinCEN. En conjunto más de dos billones de dólares en transacciones recogidas en 2.100 documentos clasificados que se ponen a disposición del portal digital BuzzFeed, quien a su vez los remite para su análisis y publicidad a ICIJ, la red de periodistas de investigación privada. ICIJ los estudia y los divulga.

El extraordinario impacto de la filtración radica en que los informes revelan la connivencia de algunos de los bancos más grandes del planeta con el blanqueo de dinero a escala industrial. Las grandes entidades financieras habrían tolerado indirectamente a los corruptos del mundo el mover dinero ilegal a lo largo y ancho del planeta. Según ICIJ, bancos como HSBC, JP Morgan, Barclays Bank, Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank y otros cooperaban al lavado de capitales, ya que, aunque reportaban las operaciones dudosas ('SARS', informes de actividades sospechosas), no cumplían con los requisitos básicos consistentes en la identificación estricta de remitente y beneficiario y en el origen y destino de los fondos.

Aún bajo la duda de su legitimidad, procedían a ejecutar las referidas operaciones, cobrando obviamente las comisiones y los gastos pertinentes. Algunos de los bancos -siempre según ICIJ- repetían sus operaciones con clientes de dudosa catadura, incluso después de haber sido apercibidos y multados por las autoridades americanas.

En cierta medida los informes revelan asimismo las miserias de FinCEN al no haber tirado más a fondo del hilo de la información disponible. La agencia americana no ha tardado en emitir una nota oficial denunciando que «la divulgación no autorizada de SARS es un delito que puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos, comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan dichos informes». Los atenuantes se cifran en que es imposible procesar y comprobar los millones de reportes sobre operaciones sospechosas. FinCEN cuenta con 270 empleados y los SARS revisados por los periodistas solo representan el 0,02% de los 12 millones de informes girados a la agencia en el periodo al que se refiere la filtración, de 2011 a 2017.

Cuanto aquí se refiere, con detallados comentarios, se halla en las webs de BuzzFeed e ICIJ. El tema, profundamente reprobable, traerá, sin duda, cola.