La Diputación de Álava traslada a la Fiscalía un caso de fraude fiscal de 1,3 millones de euros

Según ha comunicado este lunes la diputada Itziar Gonzalo en las Juntas Generales, se trataría de un fraude que asciende a 1,3 millones y, al parecer, el Ministerio Público ya ha incoado una investigación para tratar de profundizar en este asunto. A preguntas de este periódico, la institución foral no ha aportado más detalles en el Legislativo por «la confidencialidad de los datos tributarios».

La diputada ha explicado que, por otra parte, durante el pasado ejercicio se desarrolló un «análisis exhaustivo» del sector de los hidrocarburos al hilo de los casos de fraude que se habían registrado en otras provincias. «Se han analizado las compras de carburantes en estaciones de servicio ubicadas en Álava y se comprobó que algunos venían haciendo operaciones con proveedores que no eran los habituales. Ninguno de esos proveedores tiene el domicilio fiscal aquí, por lo que el eventual fraude fiscal se estaría cometiendo en otros territorios», ha detallado.

Precisamente en este sentido, su homóloga vizcaína, Itxaso Berrojalbiz, anunció la pasada semana que prevé recuperar 90 millones en los próximos meses por tres procesos judiciales que mantiene abiertos contra tres empresas de venta de carburantes. En Álava, sin embargo, no existe tal situación en estos momentos.

De los 95,2 millones que han aflorado como consecuencia del plan de lucha contra el fraude, 77,2 corresponden al trabajo del servicio de inspección tributaria y el restante a acciones del servicio de gestión. Sobre todo corresponden al Impuesto de Valor Añadido (IVA), 55,6 millones, que representan el 72%. A preguntas de EH Bildu y el PP, Gonzalo ha manifestado que lo «previsible» es que se recupere en torno «a un 60%».

Durante el pasado ejercicio también se estrechó la vigilancia de actividades económicas, en aquellos casos de empresas y autónomos con rendimientos negativos o proporciones de beneficios muy bajos. Y es que esto puede corresponder a gastos ficticios o desproporcionados. Por este concepto, se descubrieron 24,2 millones. Sobre las ganancias patrimoniales no justificadas, a su vez, se ha recuperado un total de 7,5 millones en el cobro de cheques, movimientos en efectivo y transmisiones de inmuebles o participaciones.

En el control de las 1.246 devoluciones tributarias, principalmente en concepto de IVA, el afloramiento supera ligeramente los siete millones. Sobre el control de incoherencias fiscales se han recuperado 6,1 millones en 204 actuaciones.