ECONOMÍA
La CNMV alerta sobre un 'chiringuito' financiero que opera en el País Vasco
Finanzas Forex, que ha captado al menos cien inversores en el área del Gran Bilbao, no está autorizada a prestar sus servicios en España
08.04.08 -
Jaime Agustí, vicepresidente de la firma, con un coche que aparece en la web como gancho. / E. C.
Al menos cien inversores del País Vasco y 4.800 en toda España han sido captados por la empresa de inversión con sede en Panamá Finanzas Forex, un 'chiringuito' financiero sobre el que alertó ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en una 'Advertencia al Público' indicó que «no está autorizada para prestar en España servicios de inversión» en el mercado de divisas.
Finanzas Forex es el nombre comercial de Market Group Inc., presidida por el español Germán Cardona Soler, señala la CNMV, que propone inversiones en el mercado de divisas «asegurando rentabilidades entre el 10% y el 21%». La compañía da a los clientes la posibilidad de ser promotores, a los que ofrece parte de las cantidades captadas en forma piramidal «hasta el séptimo escalón», además de bonos, así como coches de lujo.
El organismo supervisor español señala en su nota que Finanzas Forex ya ha sido «advertida» por la Comisión Nacional de Valores de Panamá por realizar sin licencia la actividad citada. Indica también que «se sabe» que existen varios promotores en las zonas de Barcelona, Madrid y el País Vasco. En esta comunidad habría captado al «menos cien inversores», residentes en el área del Gran Bilbao, según otras fuentes. El promotor más operativo, desvela la Comisión de Valores, es Santiago Fuentes, con página web, en la que indica que Finanzas Forex está en proceso de regularización con la CNMV, lo que el organismo rechaza tajantemente.
Si estas advertencias a inversores ya son preocupantes para los que le han confiado su dinero, la situación se agrava puesto que la CNMV señala que Fuentes «ha venido participando desde 2002» en «distintos negocios por Internet (telefonía, apuestas, juego, etc.) que han provocado importantes pérdidas en los clientes captados». El propio promotor rehusó explicar a este diario la situación, y se limitó a asegurar que los abogados de la compañía se dirigirán hoy a la CNMV para instarle a que «modifique» el contenido de su comunicado, que es «en gran parte calumnioso».
Hasta el 50% mensual
La forma de operar de Finanzas Forex puede seguirse desde su propia página web, www.finanzasforex.com, o desde la de www.santifuentes.com en la que se ofrecen varios niveles de inversión y expectativas de beneficio. El más conservador -«plan de bajo riesgo»-, oferta rentabilidades mensuales de hasta el 10%, con una aportación que va de 100 a 3.999 dólares. El de «alto riesgo» ofrece «una rentabilidad mensual variable» de hasta el 40%-50% «pero con mayor riesgo de pérdida parcial del capital» invertido. Un riesgo del que ninguno «está exento», aclara antes de presentar sus productos, aunque matiza que «nuestra estrategia minimiza ese riesgo».
Documentación en poder de este diario desvela la existencia de operaciones similares -todas ellas fracasadas- a la actual en el pasado por parte de algunos de sus promotores. A Cardona se le relaciona con una entidad parecida de inversión en divisas en Uruguay (Egolddailypro), o la posterior Fortradex, sobre cuya falta de licencia para operar se pronunció el banco nacional del país. De Fuentes se sabe que ha participado en otros proyectos piramidales.
La operativa de Finanzas Forex es similar a la de otras pirámides que se han derrumbado al alcanzar su grado de 'madurez': posibilidades de desarrollo de la carrera profesional escalando puestos en la empresa, premios para los promotores más 'adelantados' -en este caso Porsches en sistema renting-, convenciones en lugares más o menos exóticos (Colombia, Panamá), cruceros de lujo, ordenadores...
La web de la empresa anunciaba hasta ayer por la tarde un calendario de conferencias. En Bilbao estaba prevista una para el 28 de abril, pero a partir de media tarde las suspendió. Según la CNMV, la propia Finanzas Forex le informó de que a 15 de marzo tenía 18.720 clientes en todo el mundo -sobre todo España y Latinoamérica- y gestionaba más de 121 millones de dólares.
Finanzas Forex es el nombre comercial de Market Group Inc., presidida por el español Germán Cardona Soler, señala la CNMV, que propone inversiones en el mercado de divisas «asegurando rentabilidades entre el 10% y el 21%». La compañía da a los clientes la posibilidad de ser promotores, a los que ofrece parte de las cantidades captadas en forma piramidal «hasta el séptimo escalón», además de bonos, así como coches de lujo.
El organismo supervisor español señala en su nota que Finanzas Forex ya ha sido «advertida» por la Comisión Nacional de Valores de Panamá por realizar sin licencia la actividad citada. Indica también que «se sabe» que existen varios promotores en las zonas de Barcelona, Madrid y el País Vasco. En esta comunidad habría captado al «menos cien inversores», residentes en el área del Gran Bilbao, según otras fuentes. El promotor más operativo, desvela la Comisión de Valores, es Santiago Fuentes, con página web, en la que indica que Finanzas Forex está en proceso de regularización con la CNMV, lo que el organismo rechaza tajantemente.
Si estas advertencias a inversores ya son preocupantes para los que le han confiado su dinero, la situación se agrava puesto que la CNMV señala que Fuentes «ha venido participando desde 2002» en «distintos negocios por Internet (telefonía, apuestas, juego, etc.) que han provocado importantes pérdidas en los clientes captados». El propio promotor rehusó explicar a este diario la situación, y se limitó a asegurar que los abogados de la compañía se dirigirán hoy a la CNMV para instarle a que «modifique» el contenido de su comunicado, que es «en gran parte calumnioso».
Hasta el 50% mensual
La forma de operar de Finanzas Forex puede seguirse desde su propia página web, www.finanzasforex.com, o desde la de www.santifuentes.com en la que se ofrecen varios niveles de inversión y expectativas de beneficio. El más conservador -«plan de bajo riesgo»-, oferta rentabilidades mensuales de hasta el 10%, con una aportación que va de 100 a 3.999 dólares. El de «alto riesgo» ofrece «una rentabilidad mensual variable» de hasta el 40%-50% «pero con mayor riesgo de pérdida parcial del capital» invertido. Un riesgo del que ninguno «está exento», aclara antes de presentar sus productos, aunque matiza que «nuestra estrategia minimiza ese riesgo».
Documentación en poder de este diario desvela la existencia de operaciones similares -todas ellas fracasadas- a la actual en el pasado por parte de algunos de sus promotores. A Cardona se le relaciona con una entidad parecida de inversión en divisas en Uruguay (Egolddailypro), o la posterior Fortradex, sobre cuya falta de licencia para operar se pronunció el banco nacional del país. De Fuentes se sabe que ha participado en otros proyectos piramidales.
La operativa de Finanzas Forex es similar a la de otras pirámides que se han derrumbado al alcanzar su grado de 'madurez': posibilidades de desarrollo de la carrera profesional escalando puestos en la empresa, premios para los promotores más 'adelantados' -en este caso Porsches en sistema renting-, convenciones en lugares más o menos exóticos (Colombia, Panamá), cruceros de lujo, ordenadores...
La web de la empresa anunciaba hasta ayer por la tarde un calendario de conferencias. En Bilbao estaba prevista una para el 28 de abril, pero a partir de media tarde las suspendió. Según la CNMV, la propia Finanzas Forex le informó de que a 15 de marzo tenía 18.720 clientes en todo el mundo -sobre todo España y Latinoamérica- y gestionaba más de 121 millones de dólares.
