| Juan Antonio Roca | Ex asesor de Urbanismo de Marbella | Malversación, blanqueo de capitales y cohecho | Prisión incondicional |
| Marisol Yagüe | Ex alcaldesa de Marbella | Cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas | Ingresó en prisión el 30 de marzo y quedó en libertad bajo fianza de 60.000 euros el 14 de septiembre |
| Julián Muñoz | Ex alcalde de Marbella | Cohecho y malversación | Prisión incondicional |
| Isabel García Marcos | Ex primera teniente de alcalde de Marbella | Cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas | Ingresó en prisión el 30 de marzo y quedó en libertad bajo fianza de 60.000 euros el 14 de septiembre |
| Victoriano Rodríguez Martínez | Ex concejal de Tráfico | Prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y alteración del precio de las cosas | Libertad bajo fianza de 60.000 euros el 14 de septiembre tras permanecer varios meses en prisión |
| Jenaro Briales Navarrete | Director general de Aifos | Cohecho continuado | Libertad bajo fianza de 200.000 euros el 28 de julio tras permanecer en prisión desde el día 20 del mismo mes |
| Jesús Ruiz Casado | Presidente de Aifos | Cohecho continuado | Libertad bajo fianza de 500.000 euros tras permanecer en prisión desde el día 20 del mismo mes |
| José Andrés León | Director Comercial de Aifos | Cohecho continuado | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Pedro Pérez | Ex concejal del PA en el Ayuntamiento de Marbella | Cohecho continuado | En libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el 31 de octubre tras ingresar en prisión el 19 de julio |
| Tomás Reñones Greco | Ex futbolista del Atlético de Madrid y ex edil de Marbella | Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación | Quedó en Libertad bajo fianza de 50.000 euros el pasado 25 de octubre tras permanecer en prisión desde finales de junio |
| María José Lanzat | Ex edil andalucista y ex delegada de Turismo de la Junta | Cohecho y prevaricación | Libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el 20 de octubre tras casi cuatro meses en prisión |
| Rafael González Carrasco | Ex concejal de Marbella | Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación | Permanece en prisión por el 'caso Proinsa', aunque el juez decretó libertad bajo fianza de 50.000 euros en el 'caso Malaya' |
| Francisco Javier Lendínez | Ex concejal de Marbella | Cohecho | En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días. |
| José Luis Fernández Garrosa | Ex concejal de Marbella | Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación | Libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el 10 de octubre tras ingresar en la cárcel el 28 de junio |
| Rafael Calleja Villacampa | Ex concejal de Marbella | Cohecho y prevaricación | Libertad bajo fianza de 50.000 euros el 10 de octubre tras permanecer en la cárcel desde el 10 de octubre |
| Emilio Jorrín | Ex concejal de Marbella | Cohecho | En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días. |
| Miguel Jiménez Guerra | Ex concejal de Marbella | Cohecho | En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días |
| José Antonio Jaén Polonio | Ex concejal de Marbella | Cohecho | Libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el 10 de octubre tras ingresar en la cárcel el 28 de junio |
| Mari Carmen Revilla Fernández | Ex concejala de Marbella | Cohecho | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
| Vicente Manciles Higuero | Ex concejal de Marbella | Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación | Libertad bajo fianza de 50.000 euros el 1 de noviembre tras permanecer en la cárcel desde el 2 de julio |
| Antonio Luque Pancorbo | Ex concejal de Marbella | Cohecho | En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días. |
| María Belén Carmona de León | Ex concejala de Marbella | Cohecho | Libertad bajo fianza de 6.000 euros |
| Leopoldo Barrantes | Ex secretario del Ayuntamiento de Marbella | Tráfico de influencias y prevaricación en la 1.ª fase | En libertad con cargos y sin fianza. |
| Rafael del Pozo | Ex jefe de la Policía Local de Marbella | Cohecho, tenencia ilícita de armas, omisión del deber de perseguir delitos | En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días.
Nuevamente detenido |
| Salvador Gardoqui | Considerado testaferro de Roca | Blanqueo de dinero | Libertad bajo fianza de 12.000 euros |
| Francisco Aranda Núñez | Intermediario de Juan Antonio Roca | Cohecho | Libertad sin fianza y con cargos |
| Francisco García Lebrón | Director comercial de Aifos | Cohecho | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
| José Ávila Rojas | Promotor constructor | Cohecho | Libertad bajo fianza de 500.000 euros |
| Tomás Olivo | Promotor constructor | Pendiente de concretar | Libertad bajo fianza de 500.000 euros |
| Cristóbal Peñarroya | Fundador del grupo constructor Peñarroya | Cohecho | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
| Rafael Gómez Sánchez | Propietario de Arenal 2000 y de Tívoli | Cohecho | Libertad bajo fianza de 300.000 euros |
| Emilio Miguel Rodríguez Bugallo | Propietario de Construcciones Salamanca | Cohecho | Libertad bajo fianza de 500.000 euros |
| Gonzalo Fernández Castaño | Promotor/constructor | Cohecho | En libertad sin fianza |
| Fidel San Román | Ganadero de reses bravas y socio de Las Ventas de Madrid | Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación | Libertad provisional tras estar en la cárcel desde el 1 al 19 de julio |
| Manuel González Sánchez-Dalp | Ganadero de reses bravas y apoderado de Rivera Ordóñez | Blanqueo | Libertad con cargos y sin fianza |
| Ignacio González Sánchez-Dalp | Ganadero de reses bravas | Blanqueo | Libertad con cargos y sin fianza |
| Enrique Ventero Terleira | Promotor/constructor | Cohecho | Libertad bajo fianza de 300.000 euros |
| Carmelo Armenta Rodríguez | Promotor/constructor | Falsedad documental | En libertad con cargos y sin fianza |
Sergio Santana Domínguez | Detenido en Pamplona | Blanqueo | Libertad bajo fianza |
Carlos Sánchez | Empresario granadino | Cohecho y malversación de fondos | Decretan libertad bajo fianza de 250.000 euros |
Andrés Liétor | Socio del empresario Carlos Sánchez | Cohecho y malversación de fondos | Decretan libertad bajo fianza de 250.000 euros |
José Luis Alonso Boyer | Empresario | Cohecho | Libertad bajo fianza de 20.000 euros |
Jaime Hachuel | Empresario y testaferro de Roca | Blanqueo | Libertad sin fianza |
Julio de Marco | Director gerente de la empresa de autobuses Portillo | Cohecho | Libertad con cargos |
Ismael Pérez Peña | Encargado de gestionar la empresa de grúas de Marbella | Cohecho | Libertad provisional en julio tras permanecer encarcelado desde marzo |
Juan Miguel Saavedra | Empresario | Cohecho y tráfico de influencias | Libertad con cargos |
Rafael Llopis | Publicista | Cohecho | Libertad con cargos |
Óscar Alberto Benavente Pérez | Empresario y testaferro de Roca | Blanqueo y fraude | Prisión sin fianza |
Juan Luis Benavente Pérez | Testaferro de Juan Antonio Roca | Blanqueo | Libertad con cargos |
Montserrat Corulla | Testaferro de Juan Antonio Roca | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 60.000 euros desde el 4 de septiembre tras permanecer la cárcel desde el 3 de abril |
Julio Blasco Bazo-Garrido | Testaferro de Juan Antonio Roca | Blanqueo, cohecho y tráfico de influencias | Libertad con cargos |
Joaquín Martínez Milanova | Directivo de la empresa de autobuses Portillo | Cohecho | Libertad con cargos |
José María Pérez Lozano | Directivo de la empresa de autobuses Portillo | Cochecho | Libertad con cargos |
Ángel Rodríguez Alonso | Empresario | Cochecho | Libertad sin fianza |
Manuel Sánchez Martín | Abogado | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 60.000 euros tras permanecer varios meses en prisión |
Manuel Juan Sánchez Zubizarreta | Abogado | Blanqueo | En libertad bajo fianza de 150.000 euros |
Francisco Antonio Soriano Pastor | Abogado | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 60.000 euros |
Juan Luis Soriano Pastor | Abogado | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 60.000 euros tras pasar varios meses en la cárcel |
Miguel Pérez Camino | Abogado | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
Francisco Soriano Zurita | Abogado | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 90.000 euros |
María Ursula Quinzano | Empresaria | Blanqueo | En libertad |
Ernesto Ramón Celdrán | Supuesto testaferro | Blanqueo | En libertad |
Juan Esteban Saborido | Subinspector
de la Policía Local | Falsedad y tráfico de influencias | En libertad sin fianza, pero con cargos.
Nuevamente detenido |
Pablo Alba | Subinspector
de la Policía Local | Falsedad y tráfico de influencias | En libertad sin fianza, pero con cargos |
Moisés Rodríguez | Empresario | Presunta estafa a la Seguridad Social, y tráfico de influencias | En libertad sin fianza, pero con cargos |
Juan Luis González | Empresario | Presunta estafa a la Seguridad Social, y tráfico de influencias | En libertad sin fianza, pero con cargos |
Gonzalo Astorqui | Supuesto testaferro | Presunto delito de blanqueo | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
| Giovanni Montaldo | Empresario | Acusado de cohecho | Pendiente de declarar |
| Francisco Zambrana | Empresario | Acusado de cohecho | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Eusebio Sierra | Empresario | Acusado de cohecho | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
| José María Enríquez | Empresario | Acusado de cohecho | Libertad bajo fianza de 150.000 euros |
| Manuel Lores | Empresario | Acusado de cohecho | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Francisco Ramírez | Funcionario judicial | Acusado de cohecho | Libertad bajo fianza de 6.000 euros |
| María Teresa Zaldívar | | Acusada de blanqueo | Libertad bajo fianza de 90.000 euros |
| Jesús Zaldívar | | Acusado de blanqueo | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Benjamín Martínez | Director de banco | | Libertad bajo fianza de 12.000 euros |
| José María González de Caldas | Empresario | Acusado de cohecho | Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
| Miguel López Benjumea | Empresario. Arquitecto. | Acusado de cohecho | Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
Elia Muñoz Zaldívar | | Acusada de blanqueo | En libertad con cargos |
José Miguel Villarroya | Empresario | Acusado de blanqueo y malversación | En libertad bajo fianza de 500.000 euros |
José Javier M. | Policía Local | Declaró como imputado sin cargos | En libertad |
Arturo R. R. | Policía Local | Declaró como imputado sin cargos | En libertad |
Juan José L. M. | Policía Nacional | Declaró como imputado sin cargos | En libertad |
Salvadora M. M. | Trabajadora del Ayuntamiento de Marbella | Declaró como imputada | En libertad |
Javier Andrés S. P. | Guardia Civil | Revelación de secreto | En libertad sin fianza |
Alfonso M. B. | Policía Local | Revelación de secreto | En libertad sin fianza |
Sabino F. | Joyero | Blanqueo | En libertad sin fianza |
Juan Germán Hoffmann | Abogado | Blanqueo | Prisión incondicional |
José A. | Abogado | Blanqueo | Libertad sin fianza |
| María Rosa Jimeno | Esposa de Juan Antonio Roca | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 90.000 euros |
| María Roca Jimeno | Hija de Juan Antonio Roca | Blanqueo | En libertad con cargos, sin fianza |
| Antonio Jimeno | Cuñado de Juan Antonio Roca | Blanqueo | Libertad bajo fianza de 60.000 euros |
| Karin M.M. | Testaferro de Juan Antonio Roca | Blanqueo | En libertad con cargos, sin fianza |
| Óscar Jiménez | Supuesto testaferro de Juan Antonio Roca | Blanqueo e insolvencia punible | En libertad bajo fianza de 60.000 euros |
| --- | Directivo de banca | Declaró como imputado | En libertad |
| Florencio San Agapito | Ex-comisario | Blanqueo de capitales, cohecho, fraude a la Hacienda Pública y delito contra la ordenación del territorio | En libertad bajo fianza de 500.000 euros |
| Pedro Román | Ex-primer teniente de alcalde de Marbella | ----- | Ha pasado a disposición judicial |
| María del Pilar Román | Hija de Pedro Román | Blanqueo | En libertad sin fianza |
