El Correo

20 detenidos, uno en Bilbao, por blanquear 800.000 euros al mes del narcotráfico

  • La banda, desarticulada por la Policía Nacional, utilizaba locutorios de Zaragoza y 'mulas' para enviar el dinero a Colombia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en distintas localidades españolas a 20 personas por blanquear dinero procedente del tráfico de estupefacientes, una de ellas en Bilbao. La organización contaba con un cabecilla que se encargaba de contactar con 'narcos' a través de toda la geografía nacional, mientras el resto de los miembros acudían a recoger el efectivo y se lo entregaban a su líder, que lo enviaba a Colombia a través de locutorios y 'mulas' de dinero. En las entregas, para evitar que les requisaran el metálico, no sobrepasaban el límite legal establecido y la organización intentaba realizar los transportes en importes inferiores a 100.000 euros.

Las investigaciones comenzaron hace un año, cuando agentes de la Policía Nacional recibieron una información relativa al narcotráfico en Galicia. Esta fue la pita que les puso en el rastro de una red afincada en España que se estaría dedicando a la recepción y envío a Colombia de los beneficios obtenidos a través del tráfico de estupefacientes de distintos grupos asentados por distintas comunidades.

Los agentes centraron las pesquisas en el cabecilla de la organización, un ciudadano colombiano residente en Zaragoza que se encargaba de contactar con diferentes emisarios de grupos criminales interesados en realizar este tipo de transacciones. El resto de miembros se movía por toda la geografía española para recoger el dinero y posteriormente entregárselo al investigado, que se encargaba de remitirlo a Colombia a través de locutorios: llegaba a enviar unos 800.000 euros al mes.

En cajas de cereales

La banda solía hacer el traspaso del dinero utilizando varios coches y ocultando el dinero en paquetes envueltos en film transparente o bien en cajas de cereales. En los primeros controles, los agentes pudieron intervenir la cantidad total que transportaban pero luego, para eludir esta acción policial, la banda comenzó a transportar el efectivo sin sobrepasar el límite legal de 100.000 euros.

Finalmente, y tras realizar las vigilancias oportunas ante una inminente recogida de dinero en Madrid, los agentes se incautaron de 235.200 euros que ocultaban en una bolsa negra con dos cajas en el maletero del vehículo, todo en billetes de 500, 200, 100, 50, 20 y 10 euros.

Los investigadores han realizado cuatro registros en domicilios y locutorios de la ciudad de Zaragoza y se ha detenido a 20 miembros de la organización en las provincias de Bilbao, Zaragoza, Girona, Alicante, Madrid y Guadalajara, con lo que se la Policía da por desarticulado este grupo criminal.

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