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Sede del ICBC.
El ICBC blanqueó 90 millones procedentes de organizaciones criminales como la de Gao Ping

El ICBC blanqueó 90 millones procedentes de organizaciones criminales como la de Gao Ping

La Audiencia Nacional asumirá la investigación que llevaba un juzgado de Parla por las "masivas transferencias de fondos en efectivo"

EUROPA PRESS

Domingo, 5 de junio 2016, 14:59

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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno asumirá la investigación sobre los directivos del banco chino ICBC detenidos en febrero en la 'operación Shadow' por "favorecer masivas transferencias de fondos en efectivo entre los años 2011 al 2014", concretamente por una cifra aproximada de ...

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