Son los papeles más comprometedores para Iñaki Urdangarin. Se trata de los documentos que probarían que el duque no solo usó una fundación de niños discapacitados para evadir una fortuna al paraíso fiscal caribeño de Belice, sino que, además, lo hizo justo después de que el Rey le ordenara en 2006 romper con Nóos. En aquella época, habían crecido las sospechas de que el instituto se estaba enriqueciendo a través de adjudicaciones fraudulentas de las administraciones públicas.
Los investigadores ya tienen en su poder esos papeles que serán, sin duda, prueba de cargo contra el marido de la infanta Cristina si un día llega a sentarse al banquillo. Son las actas y cuentas de la empresa pantalla abierta en el Reino Unido en marzo de 2006 por Urdangarin y su socio en Nóos, Diego Torres. Datos que demostrarían que, en los años siguientes a su salida de Nóos, el duque evadió al paraíso americano al menos 482.371 euros, valiéndose de la fundación para los pequeños con problemas.
Se trata de la primera cifra exacta sobre una parte importante del supuesto desfalco millonario cometido por el yerno del Rey y Torres, aunque no la definitiva. Los investigadores sospechan que los dirigentes de Nóos pudieron sacar a través de esta sociedad británica otros 150.000 euros a Belice y, probablemente, otros 420.000 euros a Luxemburgo. El fraude superaría el millón de euros, si bien los planes de los dos imputados eran sacar del país unos cinco millones.
Los primeros documentos que, al parecer, señalan ya directamente al duque y a Belice provienen de la 'Companies House', el registro oficial de sociedades de Inglaterra y Gales, que es una «agencia ejecutiva» del Gobierno británico. Son todos los papeles registrales de 'De Goes Center for Stakeholder Managent LTD', la empresa espejo de la sociedad del mismo nombre creada por Urdangarin y Torres en Barcelona el 10 de julio de 2006 y al frente de la cual pusieron a Mario Sorribas, el apoderado de Aizoon, la inmobiliaria del duque y la infanta. La 'De Goes' española es propiedad al 99% de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), creada por el duque el 13 de diciembre de 2006, la institución que tenía entre sus fines la integración de los niños discapacitados.
Según los investigadores, el 'vaciado' de Nóos comenzó a partir de 2007 a través de la fundación y su empresa barcelonesa. La idea era hacer 'desaparecer' de los ojos de la Hacienda española todo lo que se pudiera de los 16 millones de euros que el instituto se había hecho en sus años de oro (entre 2004 y 2006).
Los datos de la 'Companies House' confirman esta tesis. La 'De Goes' británica (que se surtía exclusivamente del dinero que venía de la barcelonesa y, por ende, de la fundación, su única fuente de financiación) ingresó en 2007 un total de 318.509 euros. Al año siguiente fueron 138.747. Y en 2009, con Urdangarin ya fuera de España, 25.703.
Empresa 'fantasma'
Esas cantidades, según llegaban, salían en conceptos ficticios (De Goes no tenía actividad alguna) como «pago a acreedores a vencimiento en un año». Los investigadores creen que el dinero ya estaba en América. El acta fundacional de la sociedad británica admite que, pese a tener su base en el condado inglés de Surrey, la empresa es propiedad de Blossomhill Assets, otra compañía 'fantasma' radicada en Belize City y al frente de la cual está el panameño Gustavo Alberto Newton Herrera. Él es el hombre para todo de Salvador Trinxet, el asesor internacional imputado en el sumario 'Babel', a cuyos servicios recurrieron Urdangarin y Torres para blanquear a través de la fundación para niños.
El yerno del Rey y su socio se mostraron muy cuidadosos para no aparecer en el entramado. Se aprovecharon de que la ley británica permite registrar empresas sin desvelar qué personas físicas están detrás de ellas. En la 'Companies House' no hay ninguna referencia a los dos imputados, ya que la 'De Goes' británica declara tener como director a otra sociedad y como secretario a una tercera firma.
Y no solo eso. Urdangarin también intentó borrar las pruebas de su desfalco cuando el juez del caso 'Palma Arena', José Castro, empezó a recabar indicios sobre la implicación de Nóos en turbios contratos con el Gobierno de Jaume Matas. El registro británico detalla que 'De Goes' fue liquidada a toda prisa el 29 de junio de 2010. Ese año ya ni siquiera presentó balance.
