elcorreo.com
Miércoles, 22 octubre 2014
sol
Hoy 12 / 20 || Mañana 11 / 17 |
más información sobre el tiempo
Estás en: > > >
La trama desmantelada blanqueó entre 200 y 300 millones

golpe contra la mafia china en España

La trama desmantelada blanqueó entre 200 y 300 millones

17.10.12 - 10:08 -
En Tuenti
CerrarEnvía la noticia

Rellena los siguientes campos para enviar esta información a otras personas.

* campos obligatorios
Cerrar Rectificar la noticia

Rellene todos los campos con sus datos.

* campos obligatorios
AnteriorSiguiente
Agentes de la Policía Nacional, durante el registro a negocios de ciudadanos chinos en Fuenlabrada. / Fernando Alvarado (Efe) | Atlas
La trama desmantelada blanqueó entre 200 y 300 millones
Agentes de la Policía Nacional inspeccionan un vehículo en la localidad madrileña de Fuenlabrada. / Fernando Alvarado (Efe)
La Policía ha desatado el que sin duda es el mayor golpe a las mafias chinas asentadas en España. Casi medio millar de agentes están desplegados en estos momentos en Barcelona, País Vasco, Málaga, Castilla y León y distintos puntos de la Comunidad de Madrid, sobre todo en el China Town madrileño, el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, el mayor almacén de productos de importación asiáticos de toda Europa.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que dirige la denominada 'Operación Emperador' ha firmado 108 órdenes de detención (entre ellos ciudadanos españoles e israelíes) y 120 registros, la mitad de ellos en Madrid, en los que se han incautado 202 vehículos de alta gama. Los cargos son delitos contra la Hacienda pública, fraude, prostitución, corrupción de funcionarios, juego ilegal, inmigración ilegal, tráfico de drogas y blanqueo a gran escala, teniendo la organización capacidad para blanquear entre cuatro y cinco millones de euros al mes, hasta alcanzar varios centenares de millones de euros.
En la operación, que ha comenzado a las 05.30 y puede prolongarse durante tres días, se ha detenido a 80 personas, entre ellas al cabecilla de la trama, el empresario chino Gao Ping, apodado 'El Emperador', que guardaba entre tres y cuatro millones de euros, la mayoría en un chalé de la exclusiva localidad madrileña de Somosaguas. En Barcelona ha sido apresado el conocido actor porno Nacho Vidal, cuyo nombre real es Ignacio Jordá, y su hermana María José Jordá por presuntamente recibir importantes cantidades de dinero negro para producciones cinematográficas pornográficas, según han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional y, tras un momento de confusión, también la Policía Nacional. En Madrid ha sido arrestado José Borrás, concejal de participación ciudadana del PSOE en Fuenlabrada, que ya fue investigado en 2008 tras una denuncia por corrupción.
Dos años de investigación
Los funcionarios de la UDYCO investigaban esta inmensa trama, compuesta de tres grupos diferentes, desde hace dos años. Todo empezó en Fuenlabrada, donde los agentes detectaron la llegada masiva de contenedores que llegaban de China con los típicos productos de todo a 100, pero sin declarar buena parte del contenido. Ahí se cometía el delito fiscal, contrabando y blanqueo. Con el dinero negro generado se iniciaban dos maneras de blanquear: una burda y una más sofisticada. La burda era contratar a terceros que sacaban el dinero en bolsas, en coches y trenes hasta China. Y la más sofisticada, a través de un grupo de españoles e israelíes que lo blanqueaban a través de paraísos fiscales. El núcleo duro lo integran unos 15. Uno de los cabecillas vive en una urbanización de la localidad madrileña de Somosaguas. Todo el dinero generado originó empresas y delitos conexos. Desde karaokes a restaurantes, prostíbulos y redes de extorsiones.
En la 'operación Emperador' están participando casi medio millar de agentes de la Comisaría General de Policía Judicial. Hay especialistas de casi todas las unidades, habida cuenta la dimensión de la red, entre otras: Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Oficina Central Nacional de INTERPOL España; la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras; el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) del Área de Automoción de la Subdirección General de Logística; las Unidades de Intervención Policial (UIP, antidisturbios; el Servicio de Reseñas e Inspecciones Oculares de la Comisaría General de Policía Científica; y funcionarios del Grupo de Operaciones Espciales (GEO). Y todos ellos, con apoyo de miembros de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía.
TAGS RELACIONADOS
En Tuenti
La trama desmantelada blanqueó entre 200 y 300 millones
Ciudadanos chinos durante el registro que la Policía Nacional en Fuenlabrada. / Fernando Alvarado (Efe)
elcorreo.com

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.