15 personas detenidas
Los estafadores emitían facturas falsas y liquidaban el IVA de la venta de coches sobre el margen de beneficio en vez de sobre el precio total de vehículo
07.10.09 - 11:55 -
La Policía Nacional ha registrado tres inmuebles en la provincia de Álava dentro de una operativo europeo contra el fraude fiscal en el comercio de vehículos entre Bélgica, Francia y España. En total se han efectuado 30 registros en toda Europa que se ha saldado con 15 personas detenidas, dos de ellas en Gerona.
Según ha dado a conocer el Ministerio del Interior, las autoridades belgas solicitaron en noviembre de 2008 a Europol información de varias personas y sociedades de España que podrían formar parte de un entramado dirigido al fraude de IVA en el mercado intracomunitario de vehículos. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General del Policía Judicial iniciaron una investigación sobre los sospechosos y las sociedades que proporcionaban facturas falsas que permitía que la trama funcionase.
El fraude consistía en hacer creer que los vehículos eran comprados en Alemania o Bélgica por empresas intermedias españolas. Éstas simulaban la liquidación del IVA sobre el precio total con la Hacienda española, antes de que los coches llegaran a Francia donde eran vendidos a particulares, donde se liquidaba el IVA sobre el margen de beneficio.
Sin embargo, los vehículos nunca pasaban por España ya que el fraude se cometía en Francia y Bélgica donde en lugar de aplicarse el IVA sobre el precio total de vehículo se aplicaba sólo sobre el margen de beneficio de la venta final.
En otras ocasiones, los clientes franceses encargaban los coches a sus contactos en España que emitían una factura falsa del vehículo con el IVA liquidado, sin que esto se hubiera realizado.
15 detenciones
15 detenciones
Según la Policía Nacional, la investigación ha destapado un fraude de las Haciendas belga y francesas en torno a los 20 millones de euros entre los ejercicios 2005 y 2008.
En la operación se han detenido a 15 personas, dos de ellos en la provincia de Gerona y que ya han sido extraditados a Francia. Asimismo se han practicado un total de 30 registros, 15 de ellos en España --seis en Gerona, cuatro en Tarragona, tres en Álava y dos en Murcia--. Entre esos se encuentran dos de las principales sociedades investigadas. Asimismo se han intervenido sellos de empresas que utilizaban para las falsificaciones, facturas falsas, documentos bancarios, agendas con anotaciones sobre el fraude, así como numeroso material informático y de contabilidad. En Francia se han intervenido siete propiedades inmobiliarias y se han bloqueado numerosas cuentas bancarias.
En la operación que todavía se encuentra abierta han participado unos 70 agentes y se ha desarrollado en coordinación con Francia. No se descartan nuevas detenciones.
